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美国司法部(DOJ):依据《谢尔曼法》。《谢尔曼法》第1条明确禁止托拉斯或其他形式联合、共谋行为,规定“任何以托拉斯等形式,限制州际或国际交易或商业行为的合约或合谋为非法。任何人签订上述契约或从事上述共谋,均为严重犯罪”。美联储(FED)和货币监理署(OCC):依据《联邦存款保险法》(12U.S.C.1818)。FED和OCC可对受其监管的存款类机构,因风险管理不当导致的外汇市场违规交易进行监管和处罚。例如,2015年“国际大行汇率操纵案”中,因BOA在外汇市场交易中违反《商品期货法》《反托拉斯法》等规定,构成“不安全和不可靠行为”。美联储和货币监理署据此分别依据《联邦存款保险法》对美国银行控股公司和BOA进行了处罚。此外,纽联储制定的《外汇交易指引》则指出,“客户信息保密,对外汇市场极为重要,泄露或要求他人泄露客户交易信息为不当行为”。

6月5日,又有消息称,或是为了接盘格力电器股权做准备,厚朴2019年以来在珠海成立了3家公司。《每日经济新闻》记者查询了解到,实际上不止3家,2019年厚朴在珠海成立的公司至少4家,包括厚朴融灏(珠海)企业管理有限公司、厚朴融灏壹号(珠海)企业管理有限公司、厚友云数据投资控股(广东横琴)有限公司、澳控控股(珠海)有限公司(以下简称澳控控股)。

2014年11月12日,美国货币监理署(OCC)对Citi(3.5亿),JPM(3.5亿)和BOA(2.5亿)等3家银行合计罚款9.5亿美元,理由是“2008—2013年,利用电子聊天室串通交易策略,操纵汇率,合谋损害客户利益等外汇市场不稳健行为;缺乏有效的内控制度,导致交易员违规泄露保密信息,包括客户订单和价差等”。同时发布制止令,要求银行“纠正内控漏洞,加强外汇交易监督”。

刘女士解释,签合同时两家公司都说过他们是孟祥彬的玖远集团投资的,其实是一体的。虽然她买的是中嘉国投名下的保理债权产品,但与她联系的业务员是扬铭基金的员工,合同也是在扬铭基金的办公场所签订的。同时,她拿出《中嘉国投代销协议》,里面提到扬铭基金担任中嘉国投的产品销售代理人,代为从事产品销售业务。

近日,因三次信披违规被罚的勤上股份,再次遭到投资者进行大量索赔,并获得法院受理立案。代理该案索赔的广东环宇京茂律师事务所刘华浩律师表示,其代理的部分勤上股份的受损股民已经分别于8月3日、8月10日向广州市中级人民法院递交了索赔资料,并获得了法院正式受理立案。

2017年,公司的营收增长率为28.92%,而同行业可比公司的营收增长率平均值为78.81%,差异较大。资料显示,易天股份旗下拥有一家全资子公司中山易天,以及家控股子公司兴图科技和微组半导体。2018年,3家子公司中有2家亏损。全资公司中山易天的主营业务为LCD和AMOLED平板显示器件自动化专业设备的研发、生产和销售,与易天股份主营业务相同,拟作为易天股份生产基地。2018年,中山易天亏损19.81万元。

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